オンチェーン研究者のThe Data Nerdは、 Binanceのアルファトークン市場で活動していると思われる大規模な組織的なウォッシュトレーディンググループを特定した。
The Data NerdのX（旧Twitter）投稿によると、このグループは複数のウォレット（すべてBinanceからBNBを引き出すもので、単一の組織によって管理されている可能性がある）を用いて、数十種類のアルファトークン間で高頻度取引を行っているという。これらのウォレットは、数十種類の異なるトークンにまたがり、毎日数千件の取引を実行し、異常な取引ペースで膨大な取引量を生み出している。
過去30日間のデータによると、各アドレスは250種類以上のトークンを取引し、数十万件の取引を行っていました。このレベルのアクティビティは、正当なプロジェクトやコミュニティトレーダーの行動ではなく、自動取引ボットによるものであることを強く示唆しています。
興味深いことに、これらのアドレスは最近人気のミームコインである$COAIの取引も確認されています。しかし、早期に買い増して保有する典型的なインサイダーウォレットとは異なり、これらのアドレスは純粋にアルゴリズム的な取引パターンを示しており、長期ポジションを持たずに継続的に売買しており、投機的な投資家ではなく、裁定取引やマイニングボットによる取引を示唆しています。
このような操作は、中央集権的な取引所にリンクされたエコシステムにおける偽装取引や人為的な流動性創出に対する新たな懸念を引き起こしています。Binanceは調査結果についてコメントしていませんが、組織的な活動の規模は、トークン市場データと投資家の認識を歪める操作的な取引行動を特定し、軽減するという、依然として課題が残ることを浮き彫りにしています。